Juan Collado: Andorra mantiene más de 100 millones de euros embargados con el abogado de Peña Nieto

Juan Ramón Collado, conocido como el abogado de dirigentes mexicanos por defender los problemas del país latinoamericano como el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió un embargo de más de 100 millones de euros en Andorra. Desde 2015. También recibirás información confidencial sobre quién tuvo acceso a EL PAÍS y quién abrió un circuito de datos en Andorra con ramificaciones en Holanda, Panamá y Hong Kong.

Collado, hace 60 años, volvió a un colorido balneario para mover su fortuna. Su estructura se canaliza primero hacia los depósitos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y luego del Credit d’Andorra. Y sirvió para ocultar una cola de fondo que podría pertenecer a dirigentes políticos mexicanos, según investigadores andorranos.

Las ventas confirman que el influencer escribió en marzo de 2023 en Andorra con menos cuentas a su nombre con 18,9 millones de euros. Y qué hacer con el resto de su patrimonio en el país pirenáico con empresas instrumentales holandesas (sin actividad). Se trata del contrato de los traders Marathon Corporation CV (con un control de 30,9 millones), Constellation Investments CV (44,9 millones), Diamond Corporation CV (5,7) y Kayser Investments (474.336 euros). Collado usó presuntamente este quema como tapadera para reforzar el blindaje de su identidad.

El dueño de Peña Nieto ya no tiene dinero ocioso y ha invertido más de la mitad de su patrimonio en Andorra (56,4 millones) en fondos de rentas variables y acciones de empresas como Volkswagen, Apple, Disney o Basf, según extractos de las cuentas a los que ha tenido acceso ce diario.

En paralelo a lo que opone a Collado, la justicia andorrana tiene competencia para centrarse en su mandato más directo. Stephanie García, la niña que instruye es por culpa de blanca bautizada como Operación Jet, ordenó el pasado año la imputación por este delito de Jaime Jesús Sánchez Montemayor, presunto hombre de paja de Collado, socio de su bufete en México Collado y Asociados SA de CV (Sociedad Anónima de Capital Variable) y responsable de autorizar los pagos en el entramado financiero del abogado, según los investigadores.

Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, sostiene que los bienes de su cliente en el peor país no están justificados y tampoco que Sánchez Montemayor «se presentó ante la BPA como director de la empresa Libertad Servicios Financieros SA de CV y ​​dijo que administraba cuatro empresas de cartas de investigación ―se constituyeron como testaferro. Indica también que en los próximos meses trabajará para archivar la investigación judicial en blanco contra su cliente en Andorra y levantará el embargo de los más de 100 millones de euros que tiene una moneda en el haber de Andorra. En su declaración previa al partido del país europeo, Collado hizo fortuna en Andorra ―un país cegado hasta 2017 por el secreto bancario― con la actividad profesional de su buffet y el negocio de la cadena de casas de empleo Prenda Oro que creó su padre en 1999.

En la batería de nuevas actividades, el instructor también aprendió a indaguen 5 compañías instrumentales conectadas al tinglado opaco de Collado. Entre ellos se encuentra la empresa de Curazao (Países Bajos) Fundación Privada Protostar.

La parte que quiere este movimiento es rodear el entorno familiar del letrado. Y, por ello, se solicitó incorporar a la investigación a un informante de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), el organismo del pequeño país dedicado a la lucha contra el blanqueo, que investigó a la abogada Lucía Collado Mocelo, de 55 años. , y su cuñado, Mario Andrade Manzana, de 56 años.

El juego menciona 10 nuevas empresas radicales en Holanda, Panamá y Hong Kong que se utilizarán para mejorar los resultados. Collado dijo que cambió su estructura en Andorra después de que un robot de la oficina de representación de BPA en México desapareciera una memoria USB con información confidencial del cliente.

Sueldo para le testaferro de 90.000 dólares al mes

Los nuevos documentos incorporados a la causa judicial, que superan los 24.000 folios, revelan la relación entre Collado-Montemayor. El primero paga al segundo un salario aproximado de 90.000 dólares mensuales (unos 83.000 euros) y una bonificación de 260.000 trimestrales por nuestros servicios profesionales prestados.

Desde su tinglado societario andorrano, Collado ha ganado dinero para una vida de lujo. La compra de los aviones Cessna Citation 650 y Bombardier Challenger por 5,2 millones de dólares se realizó con tres apartamentos en el St. Regis Bal Harbourn de Miami (EE UU). El abogado también adquirió en 2009 una biblioteca en su casa por 1,3 millones gracias a una de sus cuentas andorranas.

La Fortuna de Collado en Andorra, donde ganó 24 puntos en el BPA entre 2006 y 2015, recibió sus primeros ingresos en marzo de este último año. En ese momento, coincidiendo con la intervención de la BPA mediante el presunto lavado de fondos de grupos criminales como la roja de los sobornos Odebrecht o el tranvía de los exjerarcas chavistas que ahorraron 2.000 millones de dólares a Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa), la Las autoridades del Principado congelaron la cena letrado de los poderosos. El motivo: entiendo que no es posible justificar el origen de sus fondos.

La investigación fue archivada provisionalmente en 2018 después de que la Fiscalía mexicana desestimara la última agresión sexual de Peña Nieto en Andorra en la que exculpó al abogado. La documentación, que es causa de la juzgada, es obligatoria en el país europeo en el archivo provisional del caso al no poder demostrar el origen del dinero en efectivo.

La alfombra no es objeto de controversia. Y Andorra se vinculó a la Procuraduría General de la República (PGR) de México –número que por tanto es el que hoy se conoce como Fiscalía– con una maniobra para entrar temporalmente en la causa y salvar los fondos de este hombre pronto para el PRI.

En julio de 2019, el caso sufrió otro giro impredecible. La detención de Collado en un restaurante de Ciudad de México por parte de agentes fiscales permitió a la justicia andorrana tomar conocimiento del caso. La detención, ocurrida durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se declaró, nuevamente, con el embargo de los fondos de la carta en Andorra.

Aprobó el archivo provisional de la causa por la transferencia desde Andorra 10,5 millones a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de su detención. La salida de fondos coincide con la compra de una entrada en Madrid de 233 metros cuadrados en el megalujo del hotel Four Seasons valorada en cinco millones de dólares, según una investigación de este periódico.

Las causas andorranas contra Collado son otro proceso judicial que ha sido elogiado por el influyente abogado en su país natal. Un juzgado federal absolvió en febrero pasado a la letra de una investigación por delincuencia y delincuencia organizada por la presunción de venta simulada de un inmueble de la empresa de servicios financieros Caja Libertad. La decisión obligó a la liberación del abogado, lo que lo puso en prisión desde julio de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue designado «podrido» por la justicia mexicana para conocer la liberación del defensor.

Con Peña Nieto sostuvo su tarjeta de cliente con el líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva (PRI); o Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.

investigación@elpais.es

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